사회가치 및 녹색금융 위원회규정

                                사회가치 및 녹색금융 위원회규정  2021.03.02. 제정 사업전략부 (T. 8688)
제1조 (목적) 이 규정은 정관 및 이사회 규정에서 정한 농협금융지주회사(이하“지주회사”라 한다) "사회가치 및 녹색금융 위원회”(이하 "위원회”라 한다)의 구성 및 운영에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (역할) 위원회는 이사회에서 위임한 사항에 대하여 의결하며 지주회사가 사회가치를 제고하고 녹색금융을 추진하도록‘환경 (E)·사회 (S)·지배구조 (G)’의 ESG 전략 및 계획을 수립, 승인하는 최고 의사결정기구로서의 역할을 한다.

제3조 (구성) ① 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 위원회 위원의 과반수는 사외이사로 구성한다.
② 위원은 이사회의 결의로 선임하며, 위원의 임기는 선임 시부터 이사 임기만료 시까지로 한다.

제4조 (위원장) ① 위원장은 사외이사인 위원 중에서 위원회 의결로 선임한다.
② 위원장의 임기는 1년으로 한다.
③ 위원장이 부재중이거나 유고 시에는 사외이사 위원 중 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제5조 (소집) ① 위원회는 매 반기 1회 위원장이 소집한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 소집할 수 있다. 최초의 소집은 이사회 의장이 한다.
② 위원장은 회의 개최 7일 전까지 회의 사항을 우편 또는 전자적 방법(문자메시지, 전자우편 등)을 이용하여 구성원에게 통지하여야 한다. 그러나 긴급한 사유가 있는
때에는 그 기간을 단축할 수 있으며, 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제6조 (의결사항 등) ① 위원회의 의결사항은 다음 각 호와 같다.
1. ESG 전략 및 계획에 관한 사항
2. 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
② 위원회의 보고사항은 다음 각 호와 같다.
1. ESG 추진 현황
2. ESG 관련 내부 협의체 운영 현황
3. 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

제7조 (의결방법) ① 위원회의 의결은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수로 한다.
② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 의결에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 위원회의 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 위원의 의결권의 수에 산입하지
아니한다.

제8조 (의사록) ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 안건, 경과내용, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제9조 (관계인 출석 및 의견청취) 위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 관련 임직원 또는 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제10조 (외부자원의 활용) 위원회는 소정의 기능 및 임무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 지주회사의 비용으로 외부의 인적·물적 자원을 활용할 수 있다.

제11조 (지원부서 및 간사) ① 위원회의 지원부서는 지주회사 ESG 업무 담당부서로 한다.
② 위원회의 간사는 지주회사 ESG 업무 담당부서장이 맡으며, 간사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지정한다.

제12조 (준용규정) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 이사회규정 등 관련 규정에서 정한 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 2021년 3월 2일부터 시행한다.

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